公告编号：2021-020证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月15日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知已于 2021 年 03 月31 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2021-019）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事制度》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数120,869,450股，占公司有表决权股份总数的77.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保》的议案
1.议案内容：
拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用、内蒙古骑士乳业集团股份有限公司拥有的位于内蒙古包头市九原区天福广场的房产，为子公司包头骑士乳业有限责任公司与内蒙古银行股份有限公司包头友谊大街支行签订的贷款合同提供连带责任担保证及抵押担保，借款总额人民币 1000 万。
2.议案表决结果：
同意股数120,869,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况
（二）审议通过《为控股子公司提供担保》的议案
1.议案内容：
额以实际发生金额为准。
（三）2.议案表决结果：
同意股数66,542,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
与会股东党涌涛与此议案存在关联关系回避表决，其余股东均为非关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2021年4月15日