证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-080转债代码：113620 转债简称：傲农转债
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月15日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,501,739 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.6281 |
票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事周通、吴俊因工作原因未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事张敬学、仲伟迎、匡俊因工作原因未能
出席本次会议；
3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议公司；财务总监黄泽森先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 42,093,854 | 99.9914 | 3,600 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 42,093,854 | 99.9914 | 3,600 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 42,093,854 | 99.9914 | 3,600 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 334,248,979 | 99.9244 | 252,760 | 0.0756 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2021年度公司及下属子公司相互提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 332,936,428 | 99.5320 | 1,565,311 | 0.4680 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 334,501,739 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 334,501,739 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 334,501,739 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 333,018,198 | 99.5565 | 1,483,541 | 0.4435 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 334,501,739 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 334,501,739 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 42,552,454 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 334,501,739 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 291,949,285 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 8,180,223 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 34,372,231 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,094,191 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 33,278,040 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《福建傲农生物科技集团股 | 10,514,102 | 99.9658 | 3,600 | 0.0342 | 0 | 0.0000 |
| 份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | |||||||
| 2 | 关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 10,514,102 | 99.9658 | 3,600 | 0.0342 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 10,514,102 | 99.9658 | 3,600 | 0.0342 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于拟为合作方提供担保的议案 | 10,264,942 | 97.5968 | 252,760 | 2.4032 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于2021年度公司及下属子公司相互提供担保的议案 | 8,952,391 | 85.1174 | 1,565,311 | 14.8826 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 2020年度利润分配预案 | 10,517,702 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | 10,517,702 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 | 10,517,702 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案 | 10,517,702 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
关联股东厦门傲农投资有限公司、吴有林、黄泽森对议案1、2、3回避表决；关联股东厦门傲农投资有限公司、吴有林对议案12回避表决。
根据公司于2021年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-059），公司独立董事叶佳昌受其他独立董事委托作为征集人，就公司本次年度股东大会审议的关于公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。征集委托投票权期间，1名股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东1名，代表股份471,250股，占公司总股本的0.0699%。本次会议所有议案均获通过。本次股东大会还听取了公司独立董事《2020年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：金奂佶、丛明丽
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2021年4月16日