广东坚朗五金制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年4月15日以通讯方式在公司总部办公楼会议室召开。会议通知于2021年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事10人，以通讯方式参加会议并表决，独立董事黄强先生因无法联系未亲自出席，也未委托其他董事代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长白宝鲲先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于提请召开2020年年度股东大会的议案
董事会决定于2021年5月7日在公司总部会议室召开公司2020年年度股东大会审议相关议案。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日