坚朗五金：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2021-025

广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会 全体成员）

经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，兹定于2021年5月7日（星期五）下午14:30召开2020年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2021年5月7日下午14:30

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年4月29日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2021年4月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

序号	议案名称
1	《2020年度董事会工作报告》
2	《2020年度监事会工作报告》
3	《2020年度财务决算报告》
4	《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
5	《关于2020年度利润分配预案的议案》
6	《关于公司董事薪酬方案的议案》
7	《关于公司监事薪酬方案的议案》
8	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9	《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
10	《关于续聘2021年审计机构的议案》
11	《关于修订<公司章程>的议案》
12	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
16	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案已经公司于2021年4月7日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，详见2021年4月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)）的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

3、上述议案11、18、19、20属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

4、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事许怀斌先生作为征集人就本次股东大会审议的18、19、20项议案向全体股东公开征集委托投票权，具体内容详见2021年4月16日刊登在巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对上述三项以外的其他未被征集投票权议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为放弃对未被征集投票权的议案的表决权利。

18	《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
19	《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
20	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
21	《关于提请股东大会免去黄强独立董事及相关职务的议案》
22	《关于补选公司董事会独立董事的议案》

上述议案均属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算报告	√
4.00	关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	关于2020年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司董事薪酬方案的议案	√
7.00	关于公司监事薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
10.00	关于续聘2021年审计机构的议案	√
11.00	关于修订<公司章程>的议案	√
12.00	关于修订<股东大会议事规则>的议案	√
13.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
14.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
15.00	关于修订<独立董事工作细则>的议案	√
16.00	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
17.00	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
18.00	关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其	√

	摘要的议案
19.00	关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案	√
20.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
21.00	关于提请股东大会免去黄强独立董事及相关职务的议案	√
22.00	关于补选公司董事会独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2021年5月6日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

3、登记地点：董事会办公室

地址：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室邮编：523722传真：[phone]（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金2020年年度股东大会”字样）。

4、会议联系方式：

本次会议联系人：韩爽联系电话：[phone]联系传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：

//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届董事会第十五次会议决议；

3、第三届监事会第十二次会议决议；

4、附件一《参加网络投票的具体操作流程》；

5、附件二《授权委托书》；

6、附件三《参会登记表》。

特此通知

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

附件一：

广东坚朗五金制品股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362791

2、投票简称：“坚朗投票”

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月7日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9：

15，结束时间为2021年5月7日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东坚朗五金制品股份有限公司

授 权 委 托 书致：广东坚朗五金制品股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗五金制品股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算报告	√
4.00	关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	关于2020年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司董事薪酬方案的议案	√
7.00	关于公司监事薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
10.00	关于续聘2021年审计机构的议案	√
11.00	关于修订<公司章程>的议案	√
12.00	关于修订<股东大会议事规则>的议案	√
13.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√

14.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
15.00	关于修订<独立董事工作细则>的议案	√
16.00	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
17.00	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
18.00	关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案	√
19.00	关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案	√
20.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
21.00	关于提请股东大会免去黄强独立董事及相关职务的议案	√
22.00	关于补选公司董事会独立董事的议案	√

说明：

1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以

其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

持有股份的性质：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日附件：受托人的身份证复印件

附件三：

广东坚朗五金制品股份有限公司2020年年度股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东注册号码
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

备注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。