广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年04月15日上午10：00在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年4月5日以书面形式送达至每位董事，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
1.经出席会议董事同意5票、反对0票、弃权0票，回避0票，同意票占有效表决票100%的表决结果，审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》。
2.经出席会议董事同意5票、反对0票、弃权0票，回避0票，同意票占有效表决票100%的表决结果，审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。3.经出席会议董事同意
票、反对
票、弃权
票，回避
票，同意票占有效表决票100%的表决结果，审议通过了《关于2020年度独立董事述职报告的议案》；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。4.经出席会议董事同意
票、反对
票、弃权
票，回避
票，同意票占有效表决票100%的表决结果，审议通过了《关于2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
5.经出席会议董事同意5票、反对0票、弃权0票，回避0票，同意票占有效表决票100%的表决结果，审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
6.经出席会议董事同意5票、反对0票、弃权0票，回避0票，同意票占有效表决票100%的表决结果，审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》；7.经出席会议董事同意
票、反对
票、弃权
票，回避
票，同意票占有效表决票100%的表决结果，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-163,732,402.68元。因公司2020年度实
现合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》规定的利润分配条件。公司综合考虑实际经营情况及未来发展需求，2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见。8.经出席会议董事同意
票、反对
票、弃权
票，回避
票，同意票占有效表决票100%的表决结果，审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
9.经出席会议董事同意5票、反对0票、弃权0票，回避0票，同意票占有效表决票100%的表决结果，审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》；独立董事发表了明确同意的独立意见。10.经出席会议董事同意
票、反对
票、弃权
票，回避
票，同意票占有效表决票100%的表决结果，审议通过了《关于2020年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见。11.经出席会议董事同意
票、反对
票、弃权
票，回避
票，同意票占有效表决票100%的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
12.审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬议案》，本议案需经过2020年年度股东大会批准：
余军任公司董事长，预计2021年度在本公司领取的薪酬为人民币85.49万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票，余军回避表决本项议案，余丰为公司董事，系余军的哥哥，需同时回避表决本议案。
余丰任公司董事，预计2021年度在本公司领取薪酬为0元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票，余丰回避表决本项议案，余军为公司董事长，系余丰弟弟，需同时回避表决本议案。
李运任公司董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书，预计2021年度在本公司领取薪酬为人民币63.34万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，李运回避表决本项议案。
张宏斌任公司独立董事，预计2021年度在本公司领取薪酬为人民币5.95
万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，张宏斌回避表决本项议案。石水平任公司独立董事，预计2021年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，石水平回避表决本项议案。
上述除董事长及独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。
公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
13.经出席会议董事同意5票、反对0票、弃权0票，回避0票，同意票占有效表决票100%的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
14.经出席会议董事同意5票、反对0票、弃权0票，回避0票，同意票占有效表决票100%的表决结果，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
特此决议。（以下为签字页，无正文）