证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2021-035
广东原尚物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月11日 15点 00分召开地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月11日至2021年5月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2020年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于2020年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司2021年度董事及监事薪酬的议案 | √ |
| 8.01 | 公司董事长余军先生2021年度薪酬 | √ |
| 8.02 | 公司董事余丰先生2021年度薪酬 | √ |
| 8.03 | 公司董事李运先生2021年度薪酬 | √ |
| 8.04 | 公司独立董事张宏斌先生2021年度薪酬 | √ |
| 8.05 | 公司独立董事石水平先生2021年度薪酬 | √ |
| 8.06 | 公司监事会主席詹苏香女士2021年度薪酬 | √ |
| 8.07 | 公司职工代表监事赵韫兮女士2021年度薪酬 | √ |
| 8.08 | 公司监事柴正柱先生2021年度薪酬 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603813 | 原尚股份 | 2021/5/6 |
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（三）现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2021年05月11日9:00至12:00，12:00以后将不再办理现场出席会议的股东登记。
（三） 登记地址
广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流六楼会议室。
六、 其他事项
（一） 本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；
（二） 会议联系人：钟情思
联系电话：020-82394665；联系传真：020-32066833联系邮箱：ir@gsl.cc
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2021年4月16日
附件1：授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书广东原尚物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2020年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 3 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于2020年度利润分配预案的议案 |
| 6 | 关于2020年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 7 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | |||
| 8.00 | 关于公司2021年度董事及监事薪酬的议案 | |||
| 8.01 | 公司董事长余军先生2021年度薪酬 | |||
| 8.02 | 公司董事余丰先生2021年度薪酬 | |||
| 8.03 | 公司董事李运先生2021年度薪酬 | |||
| 8.04 | 公司独立董事张宏斌先生2021年度薪酬 | |||
| 8.05 | 公司独立董事石水平先生2021年度薪酬 | |||
| 8.06 | 公司监事会主席詹苏香女士2021年度薪酬 | |||
| 8.07 | 公司职工代表监事赵韫兮女士2021年度薪酬 | |||
| 8.08 | 公司监事柴正柱先生2021年度薪酬 |