山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2021年4月15日审议并通过：
提名徐冯逸如女士为公司董事，任职期限自第三届董事会届满之日止，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事8人，会议由董事长徐军先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展，公司董事会提名徐冯逸如女士担任公司董事。
（三）新任董监高人员履历
公告编号：2021-018
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2021年4月15日