山东一诺威聚氨酯股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第八十六条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由八名董事组成，其中包含三名独立董事。公司设董事长一名、副董事长一名，副董事长协助董事长工作。 | 第八十六条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事。公司设董事长一名、副董事长一名，副董事长协助董事长工作。 |
为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展。
三、备查文件
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
公告编号：2021-013
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2021年4月15日