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山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月15日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月3日 以电话、邮件或书面等方式发出
5.会议主持人：监事会主席贾雪芹女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。监事王振波先生因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告及其摘要》（公告编号：2021-008、2021-009）。监事会经认真审议公司《2020年年度报告及其摘要》后认为：
（1）公司《2020年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等其他公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2020年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，真实的反映了公司2020年度的经营成果和财务状况,未发现公司《2020年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况；
（3）公司监事会在发表本审核意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
监事会审议公司《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2021-006本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
监事会审议公司《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
1.议案内容：
董事会提请由大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的审计机构并由公司董事会根据实际情况决定审计费用，监事会审议。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2020年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定2020年度进行权益分派，监事会审议《关于公司2020年权益分派预案的议案》。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2020年度监督事项的意见的议案》
1.议案内容：
监事会审议《关于公司2020年度监督事项的意见的议案》。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提名公司监事的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，现提名高振胜先生为公司第三届监事会监事。任职期限自2020年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任职期限届满为止。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
监事会2021年4月15日