证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-012
元成环境股份有限公司
关于 2021 年度对外担保预计授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：全资子公司、非全资控股子公司
本次担保预计额度不超过 60,000 万元。截至本公告出具之日，公司对外
担保的余额为 1.10 亿元
公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、担保情况概述
（一）根据元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展的需要，
2021 年度公司决定对公司报表合并体系内的全资子公司（含全资孙公司）、控
股非全资子公司（含合并体系内控股的孙公司）融资、授信、履约等业务提供担
保预计，额度不超过 60,000 万人民币，其中公司 2021 年度对全资子公司担保额
度不超过 5,000 万元，对控股非全资子公司的担保额度不超过 55,000 万元。期
限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保
合同及相关文件为准，并作授权书授权公司董事长在担保预计额度内作出决策、
全权办理与担保有关的具体事宜。
（二）公司于 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过
了《元成环境股份有限公司关于 2021 年度对外担保预计授权的议案》，根据《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提
交公司 2020 年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
截至公告日，公司的全资子公司和非全资控股子公司信息如下：
营业收
注册资 持股 总 资 产 净 资 产 净利润
公司名称 主营业务 入（万
本 比例 （万元） （万元） （万元）
元）
杭州元成规划设 服务：建筑设计，建筑设计咨询， 5000 万 100 5353.86 2977.00 1867.09 190.21
计集团有限公司 园林景观设计，室内美术装饰、 %
设计，承接楼宇智能化系统工程
等
白水县仓颉文化 实施仓颉庙中华上古文化园（一 5000 万 90% 26106.39 18632.76 0 -3.88
旅游发展有限公 期）PPP 项目范围内的所有项目
司 的投资、建设、运营、维护、管
理；文化、艺术活动的组织、策
划、服务等
长沙吉佳城市设 城乡规划编制；建筑行业工程设 200 万 100 1596.07 1066.48 1119.25 68.98
计有限责任公司 计；旅游规划设计； %
菏泽市泽元生态 园林绿化工程、园林古建筑工 10000 90% 12010.88 9985.16 0 -23.37
环境建设管理有 程、市政工程等 万
限公司
浙江元成旅游产 实业投资，旅游项目开发，项目 20000 100 12653.57 12228.55 572.82 38.79
业控股有限公司 投资，酒店管理等 万 %
杭州元成设计集 服务：城乡规划编制，旅游规划 10000 100 11675.04 9974.32 410.89 519.75
团有限公司 设计，建筑行业设计，市政公用 万 %
行业设计，风景园林工程设计等
杭州品正市政工 服务：市政公用工程设计、施工， 4000 万 100 1.76 0.64 0 -0.03
程有限公司 园林绿化等 %
杭州元成文化传 第二类增值电信业务中的信息 800 万 100 1458.93 478.20 866.18 27.24
媒有限公司 服务业务等 %
金湖元成园林苗 苗木育苗、销售等 2000 万 100 13645.63 12778.96 2109.16 473.20
木科技有限公司 %
菏泽元成园林苗 林木种植销售 1000 万 100 4673.83 4579.14 354.93 71.45
木科技有限公司 %
浙江省风景园林 风景园林设计、建筑设计、市政 500 万 100 4160.18 2995.90 420.87 15.28
设计院有限公司 工程设计等 %
浙江旅游规划设 编制旅游业发展规划等 1000 万 100 1590.52 1251.89 366.54 11.56
计研究有限公司 %
黄骅市益民农业 农业技术推广服务：农业基础设 5000 万 27% 6317.53 4721.23 0 -68.16
开发有限公司 施开发、建设、管理：机械设备
租赁。
浙江格润股权投 实业投资 10000 19.8 6970.19 3869.87 0 -8.22
资基金管理有限 万 %
公司
景德镇三宝瓷谷 珠山区三宝瓷谷项目建设、运 3000 万 19% 12065.04 2975.81 0 -6.40
建设管理有限公 营、维护、管理 和
司 9.7%
间接
资溪元丰农业发 资溪县（嵩市）有机农业科技示 10448 80% 1346.34 1001.09 0 1.45
展有限公司 范项目投资、建设、运营、维护、 万
运营管理等
景德镇元盛建设 景德镇高新区环境提升改造工 2973.08 95% 6895.86 2972.25 0 -0.83
开发有限公司 程 PPP 项目的建设和运营维护 万
深圳市元成云智 智能安防系统、影院系统、背景 3000 万 100 1.34 -1.66 0 -1.66
能科技有限公司 音乐系统、无线覆盖系统、自动 %
化灯光场景控制系统、智能建筑
系统等
此外，本次担保预计的被担保对象还包括本次担保授权有效期内新增的全资
子公司和非全资控股子公司。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，本次议案是公司确定年度对外担保的总安排，《担
保协议》的主要内容以实际发生时公司及被担保子公司与贷款方具体签署的协议
为准。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
因公司的全资子公司因营业收入和资产规模等较小，独立对外融资存在一定
的难度，为满足全资公司本身业务发展需要的资金需求，在对外融资时需公司对
其融资给予连带责任保障或其他的增信支持，且全资子公司为公司 100%的股份
持有，不存在其他外部股东，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。公司的控股非全资子公司也都是公司合并报表体系内公司，符合公司的利
益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述被担保对象为
公司全资子公司和控股非全资子公司，被担保对象为公司合并报表体系范围的公
司，公司承担的风险可控。
独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：公司拟为全资子公司和控股子
公司在 2021 年度提供额度不超过 60,000 万元人民币担保，符合公司发展战略及
控股子公司日常经营需要，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们
认为该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交 2020 年年
度股东大会审议。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，公司对外担保的余额为 1.10 亿元，公司及控股子公
司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
