元成股份：元成环境股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-016

元成环境股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年5月31日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月31日 14点 00分召开地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月31日至2021年5月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《元成环境股份有限公司2020年年度报告及摘要》	√
2	《元成环境股份有限公司关于公司2020年度利润分配的议案》	√
3	《元成环境股份有限公司2020年度财务决算报告》	√
4	《元成环境股份有限公司2020年度董事会工作报告》	√
5	《元成环境股份有限公司2020年度监事会工作报告》	√
6	《元成环境股份有限公司关于2021年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》	√
7	《元成环境股份有限公司关于2021年度对外担保预计授权的议案》	√
8	《元成环境股份有限公司关于2021年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》	√
9	《元成环境股份有限公司关于申请2021年度融资额度授权的议案》	√
10	《元成环境股份有限公司关于2020年度日常关联交易完成情况	√

	及2021年度额度预计授权的议案》
11	《元成环境股份有限公司2020年度内部控制评价报告》	√
12	《元成环境股份有限公司2020年度独立董事述职报告》	√
13	《元成环境股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	√
14	《元成环境股份有限公司关于公司续聘2021年度审计机构的议案》	√

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603388	元成股份	2021/5/25

有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委托书（详见附件一）；

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）异地股东可用信函或传真、电子邮件方式办理登记，并提供上述第（1） （2）

条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。

（二）、登记时间：2021年5月25日上午：9:00-11:30，下午：13:00-17:00。

（三）、登记地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司董事会办公室。

（四）、其他相关信息：

邮编：310016联系电话：[phone]传真号码：[phone]电子邮箱：[e-mail]联系人：洪东辉

六、 其他事项

与会股东（亲自或委托代理人） 出席本次年度股东大会的往返交通和住宿费用自理，出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场、办理签到。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2021年4月14日

附件1：授权委托书报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书元成环境股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月31日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《元成环境股份有限公司2020年年度报告及摘要》
2	《元成环境股份有限公司关于公司2020年度利润分配的议案》
3	《元成环境股份有限公司2020年度财务决算报告》
4	《元成环境股份有限公司2020年度董事会工作报告》
5	《元成环境股份有限公司2020年度监事会工作报告》
6	《元成环境股份有限公司关于2021年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》
7	《元成环境股份有限公司关于2021年度对外担保预计授权的议案》
8	《元成环境股份有限公司关于2021年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》

9	《元成环境股份有限公司关于申请2021年度融资额度授权的议案》
10	《元成环境股份有限公司关于2020年度日常关联交易完成情况及2021年度额度预计授权的议案》
11	《元成环境股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
12	《元成环境股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
13	《元成环境股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
14	《元成环境股份有限公司关于公司续聘2021年度审计机构的议案》