兴业银行股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
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兴业银行股份有限公司2010年年度股东大会，于2011年4月19日上午在福州市湖东路154号中山大厦A座三层会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人56名，代表有表决权股份数2,941,526,819股，占总股本的49.0872%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议经国浩律师集团（上海）事务所现场见证。
本次大会由董事长高建平主持，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：
一、《2010年度董事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,941,526,819 2,941,526,819 0 0 100%
二、《2010年度监事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,941,526,819 2,941,526,819 0 0 100%
三、《关于2010年度董事履行职责情况的评价报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,941,526,819 2,941,526,819 0 0 100%
四、《关于2010年度监事履行职责情况的评价报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,941,526,819 2,941,526,819 0 0 100%
五、《监事会对董事、高级管理人员2010年度履行职责情况的评价报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,941,526,819 2,941,526,819 0 0 100%
六、《2010年年度报告及摘要》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,941,526,819 2,941,526,819 0 0 100%
七、《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算方案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,941,526,819 2,941,526,819 0 0 100%
八、《2010年度利润分配预案》
根据公司法和公司章程规定，公司法定盈余公积余额已超过注册资本50%，本年度不再提取法定盈余公积；提取一般准备1,835,801,000元；以2010年末总股本5,992,450,630股为基数，以资本公积每10股转增8股，每10股派发现金红利4.6元（含税），结余未分配利润结转下年度。上述分配方案实施后，公司注册资本由5,992,450,630元变更为10,786,411,134元，公司将按照转增后的总股本相应修改《章程》第六条注册资本和第二十条股本结构的相关内容，并办理工商变更登记手续。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,941,526,819 2,941,526,819 0 0 100%
九、《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》
同意聘请德勤华永会计师事务所对公司2011年按国内会计准则编制的年报进行审计及半年报进行审阅，审计费用（包括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）为人民币466万元。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,941,526,819 2,941,526,819 0 0 100%
十、《关于发行次级债券的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,941,526,819 2,941,526,819 0 0 100%
十一、《关于发行金融债券的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,941,526,819 2,941,526,819 0 0 100%
十二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,941,526,819 2,941,290,619 0 236,200 99.9920%
十三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,941,526,819 2,941,290,619 0 236,200 99.9920%
本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2011年4月19日
