新希望乳业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月3日以邮件方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知，并于2021年4月13日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场方式召开了第二届监事会第六次会议。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过“关于公司2020年年度报告及其摘要的议案”。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。
2020年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。
4、审议通过公司《2020年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过“关于确认2020年关联交易情况及2021年度日常关联交易的预计的议案”。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2020年关联交易情况及2021年度日常关联交易的预计的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过“关于2020年度利润分配预案的议案”。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过“关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案”。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
监事会2021年4月15日