证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-022
北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第三次会议于2021年4月14日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长孙铣主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2020年年度报告摘要》。
二、《关于公司2021年第一季度报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年第一季度报告》。
三、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
四、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
五、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
六、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
八、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事已就此事项发表了独立同意意见。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
九、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。
独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立同意意见。
其中，孙铣、邵丹丹、张勇、蔡琳、孙镪、徐捷爽为关联董事，回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。
十、《关于追认2020年部分关联交易的议案》。
独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立同意意见。其中，孙铣、蔡琳、孙镪、徐捷爽为关联董事，回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于追认2020年部分关联交易的公告》。
十一、《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。所有董事均为关联人，本议案直接提交股东大会审议。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的公告》。
十二、《关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立同意意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。
十三、《关于批准报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告
的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度利润分配预案的公告》。
十五、《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。独立董事已就此事项发表了独立同意意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年4月15日