证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2021-014
浙江帅丰电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年4月14日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年4月2日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长商若云女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
2020年度财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。现公司董事会制订了《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度财务决算报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过关于《公司2020年度报告》及其摘要的议案
为切实保障股东利益,真实反映公司2020年度经营状况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，现针对公司2020年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项编制了《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过关于《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
为切实保障股东利益，真实反映公司2020年度募集资金存放与使用情况，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的相关要求，现针对公司2020年度募集资金存放与使用情况，编制《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立
董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-016）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过关于《2020年度利润分配预案》的议案
公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，公司2020年度利润分配方案为：拟以实施2020年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利4.15元（含税）。以公司截至2020年12月31日的总股本14,080万股测算，共计派发现金红利58,432,000.00元，占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的30.08%。本次分红不送红股，不进行资本公积转增资本。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有限公司2020年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过关于《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级
管理人员的工作积极性，进一步提升公司效率及经营效益，结合本公司今年的经营情况以及未来的规划目标及相关董事、高级管理人员的工作表现和职责，现制定公司董事、高级管理人员薪酬管理方案。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过关于续聘公司2021年度审计机构的议案经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-018）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
（八）审议通过关于《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度社会责任报告》的议案
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度社会责任报告》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过关于召开公司2020年度股东大会的议案
公司拟定于2021年5月11日召开浙江帅丰电器股份有限公司2020年年度股东大会，并授权董事会筹办公司2020年年度股东大会相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有限公司2020年年度股东大会通知》（公告编号：2021-019 ）
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
除前述审议议案外，本次董事会还听取了《公司2020年度总经理工作报告》和《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2021年4月15日