证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-027
青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月17日 14 点 00分召开地点：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月17日至2021年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 4 | 关于2021年度公司董事、监事薪酬方案的议案 | √ |
| 5 | 关于2020年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于变更注册资本并修改章程的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 9 | 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 10 | 关于2021年度为全资子公司提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603421 | 鼎信通讯 | 2021/6/10 |
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021年6月15日(星期二)9:00－11:30和14:00-16:00。
2、登记办法：法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券事务办公室办理登记手续。
3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可信函、邮件、传真方式登记。
4、现场登记地址/书面回复地址：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室。邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。
5、联系人：王小艳。
6、联系电话： 0532-55523102， 传真：0532-55523168，
邮箱：zhqb@topscomm.com
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，出席者交通和食宿自理。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2021年4月15日附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书青岛鼎信通讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 3 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | |||
| 4 | 关于2021年度公司董事、监事薪酬方案的议案 | |||
| 5 | 关于2020年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 6 | 关于变更注册资本并修改章程的议案 | |||
| 7 | 关于续聘审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案 | |||
| 9 | 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案 | |||
| 10 | 关于2021年度为全资子公司提供担保的议案 | |||
| 11 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 |