山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2021年4月11日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2021年4月13日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于“重组人NGF滴眼液”项目划转及拟设立合资项目公司的议案》。
表决情况：同意9票,反对1票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“重组人NGF滴眼液”项目划转及拟设立合资项目公司的公告》。
该项议案反对意见的理由为：由研发主体直接设立合资公司对项目的发展更有利。
2.审议通过了《关于全资孙公司对其全资子公司增资的议案》。
表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资孙公司对其全资子公司增资的公告》。
3.审议通过了《关于修改子公司章程的议案》。
表决情况：同意9票,反对1票,弃权0票。表决结果：通过。该项议案反对意见的理由为：修改子公司章程的议案会导致厦门未名董事会缺乏代表性和权威性。
4. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
5. 审议通过了《关于免去公司总经理的议案》。
表决情况：同意9票,反对1票,弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于免去公司总经理的公告》。
该项议案反对意见的理由为：经了解丁学国总经理从未以任何形式提出过辞职。突然性免除主要高管人员职务会对公司造成重大的负面影响。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2021年4月13日