证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2021—056
晨光生物科技集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日发出了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，又于2021年4月9日发出了《关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2021年4月13日下午14:20现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月13日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年4月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共44人，代表公司股份167,799,009股，占有表决权股份总数的31.495%（注：公司股份总数为563,080,506股，减去不享有表决权的回购股份30,306,515股，即有表决权股份总数为532,773,991股）；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份33,189,297股，占有表决权股份总数的6.230%。出席现场会议的股东或授权代表共11人，代表公司股份134,687,806股，占有表决权股份总数的
25.280%；参加网络投票方式的股东或授权代表共33人，代表公司股份33,111,203股，占有表决权股份总数的6.215%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意167,012,913股，占出席会议有表决权股份总数的99.5315%；反对786,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.4685%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意32,403,201股，占出席会议中小股东所持股份的97.6315%；反对786,096股，占出席会议中小股东所持股份的2.3685%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于<董事会2020年度工作报告>的议案》
表决结果：同意167,012,913股，占出席会议有表决权股份总数的99.5315%；反对786,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.4685%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意32,403,201股，占出席会议中小股东所持股份的97.6315%；反对786,096股，占出席会议中小股东所持股份的2.3685%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意166,888,213股，占出席会议有表决权股份总数的99.4572%；反对908,596股，占出席会议有表决权股份总数的0.5415%；弃权2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意32,278,501股，占出席会议中
小股东所持股份的97.2558%；反对908,596股，占出席会议中小股东所持股份的2.7376%；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066%。
（四）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意166,986,613股，占出席会议有表决权股份总数的99.5159%；反对788,196股，占出席会议有表决权股份总数的0.4697%；弃权24,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意32,376,901股，占出席会议中小股东所持股份的97.552%；反对788,196股，占出席会议中小股东所持股份的
2.375%；弃权24,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.073%
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意166,990,913股，占出席会议有表决权股份总数的99.5184%；反对786,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.4685%；弃权22,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0131%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意32,381,201股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652%；反对786,096股，占出席会议中小股东所持股份的2.3685%；弃权22,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0663%。
（六）审议通过了《关于<募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意167，012,913股，占出席会议有表决权股份总数的99.5315%；反对786,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.4685%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意32,403,201股，占出席会议中小股东所持股份的97.6315%；反对786,096股，占出席会议中小股东所持股份的2.3685%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（七）审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》
表决结果：同意167，012,913股，占出席会议有表决权股份总数的99.5315%；反对786,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.4685%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。其中出席会议的中小股东表决情况为：同意32,403,201股，占出席会议中小股东所持股份的97.6315%；反对786,096股，占出席会议中小股东所持股份的2.3685%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（八）审议通过了《关于注销已回购公司股份的议案》
表决结果：同意167，012,913股，占出席会议有表决权股份总数的99.5315%；反对786,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.4685%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意32,403,201股，占出席会议中小股东所持股份的97.6315%；反对786,096股，占出席会议中小股东所持股份的2.3685%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。
（九）审议通过了《关于增加注册资本并办理变更登记的议案》
表决结果：同意167,010,713股，占出席会议有表决权股份总数的99.5302%；反对788,296股，占出席会议有表决权股份总数的0.4698%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意32,401,001股，占出席会议中小股东所持股份的97.6248%；反对788,296股，占出席会议中小股东所持股份的2.3752%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。
（十）审议通过了《关于为子公司运输业务提供担保的议案》
表决结果：同意166,986,113股，占出席会议有表决权股份总数的99.5156%；反对812,896股，占出席会议有表决权股份总数的0.4844%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意32,376,401股，占出席会议中小股东所持股份的97.5507%；反对812,896股，占出席会议中小股东所持股份的2.4493%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十一）审议通过了《关于<监事会2020年度工作报告>的议案》表决结果：同意167，012,913股，占出席会议有表决权股份总数的99.5315%；反对786,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.4685%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意32,403,201股，占出席会议中小股东所持股份的97.6315%；反对786,096股，占出席会议中小股东所持股份的2.3685%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所委派律师戴文东、侍文文出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》
《国浩律师（南京）事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会2021年4月13日