证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2021-17
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月13日
(二) 股东大会召开的地点：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,349,948 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.3905 |
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘网成先生出席本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,299,148 | 99.9555 | 50,800 | 0.0445 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,299,148 | 99.9555 | 50,800 | 0.0445 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,299,148 | 99.9555 | 50,800 | 0.0445 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,299,148 | 99.9555 | 50,800 | 0.0445 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,299,148 | 99.9555 | 50,800 | 0.0445 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,298,348 | 99.9548 | 51,600 | 0.0452 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,299,148 | 99.9555 | 50,800 | 0.0445 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,298,348 | 99.9548 | 51,600 | 0.0452 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,299,148 | 99.9555 | 50,800 | 0.0445 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,299,148 | 99.9555 | 50,800 | 0.0445 | 0 | 0 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,299,148 | 99.9555 | 50,800 | 0.0445 | 0 | 0 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举李佐元先生为第四届董事会董事 | 111,169,650 | 97.2188 | 是 |
| 12.02 | 选举李从容女士为第四届董事会董事 | 107,670,650 | 94.1588 | 是 |
| 12.03 | 选举李险峰先生为第四届董事会董事 | 107,670,350 | 94.1586 | 是 |
| 12.04 | 选举冯胜忠先生为第四届董事会董事 | 107,670,450 | 94.1587 | 是 |
| 12.05 | 选举陈绪周先生为第四届董事会董事 | 107,670,350 | 94.1586 | 是 |
| 12.06 | 选举黄诚先生为第四届董事会董事 | 107,670,350 | 94.1586 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 选举施军先生为第四届董事会独立董事 | 108,870,650 | 95.2083 | 是 |
| 13.02 | 选举付永领先生为第四届董事会独立董事 | 108,769,950 | 95.1202 | 是 |
| 13.03 | 选举贾华芳女士为第四届董事会独立董事 | 108,870,300 | 95.2080 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 选举吕珍女士为第四届监事会监事 | 109,420,500 | 95.6891 | 是 |
| 14.02 | 选举李双庆先生为第四届监事会监事 | 109,419,700 | 95.6884 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2020年度独立董事履职报告的议案 | 7,811,720 | 99.3538 | 50,800 | 0.6462 | 0 | 0 |
| 10 | 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 7,811,720 | 99.3538 | 50,800 | 0.6462 | 0 | 0 |
| 12.01 | 选举李佐元先生为第四届董事会董事 | 4,682,222 | 59.5511 | ||||
| 12.02 | 选举李从容女士为第四届董事会董事 | 1,183,222 | 15.0488 | ||||
| 12.03 | 选举李险峰先生为第四届董事会董事 | 1,182,922 | 15.0450 | ||||
| 12.04 | 选举冯胜忠先生为第四届董事会董事 | 1,183,022 | 15.0463 | ||||
| 12.05 | 选举陈绪周先生为第四届董 | 1,182,922 | 15.0450 | ||||
| 事会董事 | |||||||
| 12.06 | 选举黄诚先生为第四届董事会董事 | 1,182,922 | 15.0450 | ||||
| 13.01 | 选举施军先生为第四届董事会独立董事 | 2,383,222 | 30.3111 | ||||
| 13.02 | 选举付永领先生为第四届董事会独立董事 | 2,282,522 | 29.0304 | ||||
| 13.03 | 选举贾华芳女士为第四届董事会独立董事 | 2,382,872 | 30.3067 | ||||
| 14.01 | 选举吕珍女士为第四届监事会监事 | 2,933,072 | 37.3044 | ||||
| 14.02 | 选举李双庆先生为第四届监事会监事 | 2,932,272 | 37.2943 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2021年4月14日