志邦家居：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2021-020

志邦家居股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年4月13日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号志邦家居行

政楼101

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,629,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.2819

会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人

董事段兰春女士、独立董事易德伟先生、胡亚南女士因外地出差，未能出席本次会议。董事孙志勇先生委托于许帮顺先生，董事肖清平先生委托于董事蔡立军先生。

2、公司在任监事3人，出席2人

解明海因外地出差，未能出席本次会议。

3、其他高管的列席情况。

董事会秘书蔡成武先生、财务总监周珍芝女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：志邦家居2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	134,426,336	99.8489	0	0.0000	203,332	0.1511

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	134,106,125	99.6111	0	0.0000	523,543	0.3889

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	134,309,457	99.7621	0	0.0000	320,211	0.2379

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	134,106,125	99.6111	0	0.0000	523,543	0.3889

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	134,106,125	99.6111	0	0.0000	523,543	0.3889

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	133,316,768	99.0248	992,689	0.7373	320,211	0.2379

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	134,309,457	99.7621	0	0.0000	320,211	0.2379

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	134,106,125	99.6111	0	0.0000	523,543	0.3889

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	91,568,841	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	37,805,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,935,248	93.9070	0	0.0000	320,211	6.0930
其中:市值50万以下普通股股东	1,631,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,303,417	91.1632	0	0.0000	320,211	8.8368

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	志邦家居2020年度董事会工作报告	21,528,011	99.0643	0	0.0000	203,332	0.9357
2	志邦家居2020年度监事会工作报告	21,207,800	97.5908	0	0.0000	523,543	2.4092
3	2020年度财务决算报告	21,207,800	97.5908	0	0.0000	523,543	2.4092
4	关于2020年度利润分配方案及公积金转增股本的议案	21,411,132	98.5265	0	0.0000	320,211	1.4735
5	关于续聘2021年度审计机构的议案	21,174,000	97.4353	0	0.0000	557,343	2.5647
6	志邦家居2020年年度报告及摘要	21,207,800	97.5908	0	0.0000	523,543	2.4092

7	关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	21,207,800	97.5908	0	0.0000	523,543	2.4092
8	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	20,418,443	93.9584	992,689	4.5680	320,211	1.4736
9	关于公司向银行申请授信额度的议案	21,411,132	98.5265	0	0.0000	320,211	1.4735
10	志邦家居2020年度独立董事述职报告	21,207,800	97.5908	0	0.0000	523,543	2.4092
11	关于为子公司提供担保的议案	21,411,132	98.5265	0	0.0000	320,211	1.4735

3、 本所要求的其他文件。

志邦家居股份有限公司

2021年4月13日