江西三川水表股份有限公司2010年度股东大会决议公告

江西三川水表股份有限公司2010年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
　　2、本次股东大会以现场方式召开。
　　一、会议召开和出席情况
　　江西三川水表股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年4月19日（星期二）上午9：30在公司五楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长童保华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、公司聘请的律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东（或委托代理人）共13名，所持（或代理）有表决权的股份总数2970.15万股，占公司股份总数的57.12%。
　　二、议案审议情况
　　本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《2010年度董事会工作报告》
　　表决结果：赞成股份2970.15万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
　　（二）审议通过了《2010年度监事会工作报告》
　　表决结果：赞成股份2970.15万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
　　（三）审议通过了《2010年度财务决算报告》
　　表决结果：赞成股份2970.15万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
　　（四）审议通过了《2010年年度报告》及其摘要
　　表决结果：赞成股份2880.15万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的96.97%；反对股份0股；弃权股份90万股。
　　（五）以特别决议审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
　　根据鹏城会计师事务所有限公司审计结果，2010年度母公司实现净利润64,246,992.33元。按《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金6,424,699.23元后，加2010年年初未分配利润，减实施2009年度利润分配方案已分配利润，2010年末累计实际可供全体股东分配利润合计为123,889,210.17元；2010年末公司资本公积金余额为635,544,090.00元。
　　本年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2010年12月31日的总股本5,200万股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金20,800,000元（含税）。同时，以2010年12月31日的总股本5,200万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，合计转增股本5,200万股。
　　表决结果：赞成股份2880.15万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的96.97%；反对股份0股；弃权股份90万股。
　　（六）审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
　　表决结果：赞成股份2969.57万股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的99.98%；反对股份5800股；弃权股份0股。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市君致律师事务所指派律师邓鸿成、熊凯出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、江西三川水表股份有限公司2010年度股东大会决议；
　　2．北京市君致律师事务所出具的《关于江西三川水表股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　江西三川水表股份有限公司
　　董事会
　　2011年4月19日