藏格控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第十九次会议通知及会议议案材料于2021年4月2日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给第八届董事会董事。本次会议于2021年4月12日以现场方式在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议由曹邦俊先生主持，公司监事、高管列席了会议。会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请股东大会审议。
公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请股东大会审议。
4、审议通过了《2020年度财务决算报告》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意将本议案提请股东大会审议。
5、审议了通过了《2021年度财务预算方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意将本议案提请股东大会审议。
6、审议通过了《2020年度利润分配方案》
2020年度母公司实现净利润-118,025,076.24元（合并报表归属于上市公司股东的净利润228,903,265.62元），可供股东分配的利润为2,560,270,183.13元。综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意将本议案提请股东大会审议。
7、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（本议案属关联交易事项，关联董事肖瑶、黄鹏回避表决）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请股东大会审议。
11、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于2020年一季度及半年度财务报告更正的议案》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届董事会第十九次会议决议特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2021年4月13日