证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2021-014
南京威尔药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月11日 14点30分召开地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月11日至2021年5月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司独立董事贾如女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的限制性股票激励计划相关议案的投票权。具体内容详见公司于同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-016）
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司续聘2021年年审会计师事务所的议案》 | √ |
| 7 | 《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 | √ |
| 要的议案》 | ||
| 8 | 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603351 | 威尔药业 | 2021/4/30 |
复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，并在信函或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并致电公司确认后方可视为登记成功。
六、 其他事项
（一） 参会股东请提前半小时抵达会议现场办理签到；
（二） 与会股东的交通费、食宿费自理；
（三） 联系方式：
联系电话：025-85732322 传真号码：025-83172915电子邮箱：wellyy@well-js.com 联系人：唐群松
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2021年4月13日
附件1：授权委托书
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附件1：授权委托书
授权委托书南京威尔药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 2 | 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》 | |||
| 4 | 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司续聘2021年年审会计师事务所的议案》 | |||
| 7 | 《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 8 | 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | |||
| 9 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。