河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十次会议通知，会议于2021年4月12日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司分别于2021年3月26日、2021年4月6日召开了第四届董事会第八次、第九次会议审议通过《关于第三方代控股股东以承债方式偿还欠公司部分资金的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，连续 12 个月内与同一关联人进行的关联交易累计计算，公司于2021年4月6日召开的第四届董事会第九次会议审议的关联交易事项涉及金额累计达到股东大会审议权限标准，第四届董事会第九次会议审议的关联交易尚须提交公司股东大会审议。现提请2021年第二次临时股东大会审议该关联交易事项，公司定于2021年4月28日上午9:00在河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2021年4月12日