广东威创视讯科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年4月18日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区彩频路6号公司7楼会议室召开了第二届监事会第三次会议，会议通知已于2011年4月8日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席邓顿先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2010年年度报告及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2010年年度报告》全文及其摘要刊登于2011年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2010年年度报告摘要》同时刊登于2011年4月20日的《证券时报》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2010年度财务决算报告>的议案》。
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四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润201,475,549.72元，其中，母公司实现净利润为
199,581,757.56元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积19,958,175.76 元后，2010 年度实现可供分配净利润为179,623,581.80 元，加上以前年度未分配利润65,215,315.80元，报告期,母公司可供分配利润 244,838,897.60 元，资本公积金余额941,454,000.78元。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟订如下：
1、以2010年12月31日公司总股本427,600,000股为基数，向全体股东实施每10 股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利85,520,000.00 元，剩余未分配利润159,318,897.60元结转下一会计年度。
2、以2010年12月31日公司总股本427,600,000股为基数，每10股转增5股，共计转增213,800,000股，转增后公司总股本将增加至641,400,000股，实施资本公积金转增股本后，公司资本公积金余额为727,654,000.78元。
以上预案在获得股东大会审议通过后，公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2010年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2011年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2010年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。公司2010年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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《2010年度内部控制自我评价报告》刊登于2011年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》。
公司第二届监事会监事的薪酬情况如下：
监事会主席的薪酬为：人民币6.65万元/年(含税) ；其他监事的薪酬为：人民币4万元/年(含税)；在公司兼任其他职务的监事的薪酬按其职务薪酬发放。
上述第一、二、三、四、七项议案将提交公司2010年度股东大会审议。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
监 事 会
2011年4月20日
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