公告编号：2021-005证券代码：838163 证券简称：方大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
河北方大包装股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月30日 以电话方式发出
5.会议主持人：李超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2020年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，对公司定期报告进行审核提出书面审核意见。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司2020年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流动情况。本年度财务报告数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司2020年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流动情况。本年度财务报告数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司依据 2020年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时各项基础、资源整合情况、生产经营能力和发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合公司2021年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告，并对预算情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司依据 2020年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时各项基础、资源整合情况、生产经营能力和发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合公司2021年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告，并对预算情况进行汇报。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2021 年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2020年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计2021年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司预计2021年无日常性关联交易。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司预计2021年无日常性关联交易。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-010）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司对2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并出具了鉴证报告。
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-011）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-015）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-015）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十二次会议决议》。
河北方大包装股份有限公司
监事会2021年4月12日