联化科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

联化科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2011年4月9日以电子邮件方式发出。会议于2011年4月19日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2011年第一季度报告》。
　　《2011  年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
　　《20110  年第一季度报告》正文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2011－019）。
　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于投资永恒化工的议案》。同时委派樊小彬先生为永恒化工董事长（非法定代表人）、彭寅生先生为董事、何春先生为董事、王小会先生为监事。
　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于投资永恒化工的公告》（公告编号：2011－020）。
　　特此公告。
　　联化科技股份有限公司董事会
　　二○一一年四月二十日