公告编号：2021-015证券代码：838163 证券简称：方大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
河北方大包装股份有限公司拟续聘会计师事务所公告
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年12月22日组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦上年度末合伙人数量：202人上年度末注册会计师人数：1,267人上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400人最近一年收入总额（经审计）：199,000万元最近一年审计业务收入（经审计）：148,900万元最近一年证券业务收入（经审计）：31,100万元上年度上市公司审计客户家数：194家上年度挂牌公司审计客户家数：163家上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。行业序号
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C39 | 制造业 | 制造业 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| F52 | 批发和零售业 | 批发和零售业 |
| K70 | 房地产业 | 房地产业 |
| G53 | 交通运输、仓储和邮政业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C39 | 制造业 | 制造业 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| M75 | 科学研究和技术服务业 | 科学研究和技术服业 |
| F52 | 批发和零售业 | 批发和零售业 |
| L72 | 租赁和商务服务业 | 租赁和商务服务业 |
上年度上市公司审计收费：25,800万元上年度挂牌公司审计收费：3,727.84万元上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：649.22万元职业保险累计赔偿限额：54,000万元
3.诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名
（二）项目信息
1.基本信息
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。
拟签字项目合伙人：闫磊，2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 9 份。
拟签字注册会计师：张国静，2013 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2020年起开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 0 份。
项目质量控制复核人：刘立宇，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2007年成为本所质控合伙人；近三年复核上市公司审计报告13份、复核新三板挂牌公司审计报告10份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人：闫磊，2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 9 份。
拟签字注册会计师：张国静，2013 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2020年起开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 0 份。
项目质量控制复核人：刘立宇，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2007年成为本所质控合伙人；近三年复核上市公司审计报告13份、复核新三板挂牌公司审计报告10份。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计收费35万元，其中年报审计收费35万元。上期审计收费20万元，其中年报审计收费20万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，不会损害股东的合法权益。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会对议案审议和表决情况
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
2021年4月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的议案》，表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
独立董事事前认可意见：根据《河北方大包装股份有限公司公司章程》、《河北方大包装股份有限公司独立董事制度》、《中华人民共和国公司法》等法律法规及股转系统、证监会相关规则的有关要求，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2020年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
独立董事独立意见：经核查，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2020年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。董事会本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的审议程序符合相关法律、行政法规规定。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
独立董事事前认可意见：根据《河北方大包装股份有限公司公司章程》、《河北方大包装股份有限公司独立董事制度》、《中华人民共和国公司法》等法律法规及股转系统、证监会相关规则的有关要求，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2020年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
独立董事独立意见：经核查，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2020年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。董事会本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的审议程序符合相关法律、行政法规规定。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》；与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十二次会议决议》；《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见》；《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
河北方大包装股份有限公司
董事会2021年4月12日