公告编号:2021-014证券代码:838163 证券简称:方大股份 主办券商:申万宏源承销保荐
河北方大包装股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年5月11日14:00。
2、网络投票起止时间:2021年5月10日15:00—2021年5月11日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结
公告编号:2021-014算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 838163 | 方大股份 | 2021年4月30日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市尚公律师事务所李红成律师、贺国萃律师。
(七)会议地点
二、会议审议事项
(一)审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
河北省石家庄市元氏县元氏大街405号公司会议室具体详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:
(二)审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
2021-004)。具体详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:
2021-005)。
(三)审议《关于2020年独立董事工作报告的议案》
具体详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:
2021-005)。
具体详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事工作报告》(公告编号:2021-008)。
(四)审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
具体详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事工作报告》(公告编号:2021-008)。
具体详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:
2021-004)。
(五)审议《关于2021年度财务预算报告的议案》
具体详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:
2021-004)。
具体详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:
2021-004)。
(六)审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》
具体详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:
2021-004)。
具体详见公司于2021 年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年年度报告》(公告编号:2021-006)及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。
(七)审议《关于2020年年度权益分派预案的议案》
具体详见公司于2021 年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年年度报告》(公告编号:2021-006)及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。
具体详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《权益分派预案公告》(公告编号:2021-009)
(八)审议《关于预计2021年年度日常性关联交易的议案》
(九)审议《关于会计政策变更的议案》
具体详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:
2021-004)。
具体详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2021-010)。
(十)审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构的议案》
具体详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2021-010)。
具体详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:
2021-015)。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(七)、(八);上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
具体详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:
2021-015)。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人
(二)登记时间:2021年5月11日上午:9:00-11:00。
(三)登记地点:董事会秘书处
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:陈晴 联系地址:河北省石家庄市元氏县元氏
大街405号办公楼二楼 联系电话:0311-86538689 传真:
0311-86538685 电子信箱:chenqing@fangdapack.com
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》
河北方大包装股份有限公司董事会
2021年4月12日