公告编号：2021-004证券代码：838163 证券简称：方大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
河北方大包装股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月30日以电话方式发出
5.会议主持人：杨志先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2020年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标,坚持资本运作与实业发展并重的发展策略,全面改善公司的经营状况,提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对2020年度所做的各项工作进行总结和分析。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
河北方大包装股份有限公司管理层依照《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
河北方大包装股份有限公司管理层依照《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2020年独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事工作报告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事工作报告》（公告编号：2021-008）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司2020年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
成果和现金流动情况。本年度财务报告数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司依据 2020年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时各项基础、资源整合情况、生产经营能力和发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合公司2021年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告，并对预算情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司依据 2020年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时各项基础、资源整合情况、生产经营能力和发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合公司2021年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告，并对预算情况进行汇报。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于批准报出公司2020年度审计报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2021 年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2020年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计2021年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司预计2021年无日常性关联交易。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司预计2021年无日常性关联交易。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司对2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并出具了鉴证报告。
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司对2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并出具了鉴证报告。
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-011）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于对公司治理机制进行评估的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2020年，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至2020年末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供适当的保护和平等权利保障。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2021年继续开展远期结售汇业务的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
因公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要为美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定影响。2019年8月15日公司董事会审议通过《关于开展远期结售汇业务的公告》并制定通过《河北方大包装股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度》。现为降低汇率波动对公司利润的影响，2021年公司拟继续开展远期结售汇业务，公司开展远期结售汇业务累计总金额不超过3,000万美元。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要为美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定影响。2019年8月15日公司董事会审议通过《关于开展远期结售汇业务的公告》并制定通过《河北方大包装股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度》。现为降低汇率波动对公司利润的影响，2021年公司拟继续开展远期结售汇业务，公司开展远期结售汇业务累计总金额不超过3,000万美元。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-015）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-015）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事会提请于2021年5月11日召开公司2020年年度股东大会。详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：
2021-014）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。
河北方大包装股份有限公司
董事会2021年4月12日