证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-17
天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二次会议于北京时间2021年4月12日10:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年4月2日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》
本次会议上，审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司2020年度董事会工作报告》。同时公司独立董事分别向董事会提交了2020年度述职报告，并将在2020年年度股东大会上进行述职。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事述职报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《天津经纬辉开光电股份有限公司2020年度审计报告》具体内容详见中国
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。《天津经纬辉开光电股份有限公司2020年年度报告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司2020年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。《2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
六、审议通过了《关于2020年度内部控制的自我评价报告的议案》本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。《2020年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
七、审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于20120年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所审计，公司2020年度实现净利润（母公司）34,371,126.03 元,依据《公司章程》规定，按2020年度净利润提取10%的法定
盈余公积金3,437,112.60 元，加上年初未分配利润101,191,556.83元，减2019年度分配的利润46,378,196.28元，截至2020年12月31日，可供股东分配的利润为85,747,373.98 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2020年度如下分配预案：拟以公司总股本464,478,294股为基数，每10股派发现金0.8元（含税），共计37,158,263.52元，剩余未分配利润48,589,110.46元结转以后年度分配。本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设期的议案》
受2020年新冠疫情的影响，公司2018年度非公开发行股票的募集资金投资项目“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”有所延期，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据募集资金投资项目的建设进度、生产线设备采买及调试进度等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后拟对项目进度规划进行优化调整，将该项目建设期延长至 2021年12月31日。
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于调整募集资金投资项目建设期的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》公司拟定于2021年5月7日下午14:00，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，审议第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议的议案。本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于召开2020年年度股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2021年4月13日