北京中科金财科技股份有限公司关于参股子公司注销的公告
一、情况概述
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资产结构，同意参股子公司上海惬昶信息科技有限责任公司（以下简称“上海惬昶”）注销。
公司第五届董事会第十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参股子公司注销的议案》，同意参股子公司上海惬昶注销，并授权管理层签署相关文件以及执行相关事项，本事项不需提交股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销标的基本情况
1.公司名称：上海惬昶信息科技有限责任公司
2.法定代表人：马洪涛
3.注册资本：40,000万元
4.注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
5.经营范围：一般项目：从事信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；通讯设备销售；软件开发；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互
联网信息服务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6.股权结构：上海晋宇投资管理有限公司持股51%；公司持股49%
7.最近一年及一期的主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 （未经审计） | 2021年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 300,023,217.00 | 300,000,005.92 |
| 负债总额 | 37,502.50 | 14,285.50 |
| 净资产 | 299,985,714.50 | 299,985,720.42 |
| 项目 | 2020年度 （未经审计） | 2021年1-3月 （未经审计） |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润 | -14,285.50 | 5.92 |
| 净利润 | -14,285.50 | 5.92 |
三、本次注销的原因和对公司的影响
本次注销上海惬昶符合公司整体经营规划和战略布局，能够进一步优化公司资产结构，有利于公司盘活资金，提高资金使用效率，上海惬昶的注销不会对公司财务状况产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
经核查，本事项的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定，本事项将有利于公司优化资产结构，有利于盘活资金，提高资金使用效率，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意本事项。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第十七次会议决议。
2.公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会2021年4月13日