北京中科金财科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年4月12日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年4月9日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》。
基于公司业务发展的需要，同意公司经营范围增加“专用设备租赁；计算机设备租赁”，变更后的经营范围：“计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设计；建筑智能化工程设计与施工；经营电信业务；专用设备租赁；计算机设备租赁。”
根据上述经营范围的变更，对《公司章程》相应内容进行修改，授权董事会全权办理相关事宜。《公司章程》修订内容详见附件。
最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见2021年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会以特别决议审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参股子公司注销的议案》。
会议同意参股子公司上海惬昶信息科技有限责任公司注销，并授权管理层签署相关文件以及执行相关事项。
公司独立董事发表了同意意见。详见2021年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《北京中科金财科技股份有限公司关于参股子公司注销的公告》详见2021年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十七次会议决议。
2.公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会2021年4月13日
附件：《公司章程修订表》
| 修订前 | 修订后 |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设计；建筑智能化工程设计与施工；经营电信业务。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设计；建筑智能化工程设计与施工；经营电信业务；专用设备租赁；计算机设备租赁。 |