西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2021年4月11日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2021年4月1日以邮件、传真等方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、 审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。董事会同意聘任徐少兵先生（简历附后）任公司财务总监，任期至本届董事会期满为止。（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会二○二一年四月十一日
附件：简历
徐少兵，男，1977年10月出生，汉族，中共党员,2005年4月从北京科技大学硕士研究生毕业后进入宝钢股份，在宝钢股份工作5年；2010年9月经过宝钢集团公司公开选拔，进入宝钢集团经营财务部负责经营分析和预算管理工作；2017年7月：经过公开应聘，从集团公司财务部提拔到宝武炭材任职财务部副部长，负责财务部日常工作；2018年8月因公司发展需要，外派宝方炭材有限公司任职董秘，期间负责公司治理、董事会运作、人力资源、办公后勤、审计监察等工作；2019年6月份结束外派进入集团总部，提拔任职集团资产管理总监职务，期间主要负责资本运作、并购重组、资产效率提升、产权管理等工作。2021年4月任本公司财务总监。
徐少兵先生未持有公司股票，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司财务总监的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。