拓尔思信息技术股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告
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拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《2020年度利润分配方案》。现将有关事宜公告如下：
一、2020年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润319,164,478.82元，母公司实现净利润212,417,359.67元。根据《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金21,241,735.97元。截至2020年12月31日，母公司报表未分配利润为707,501,990.22元，资本公积金为450,786,600.97元。
公司2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日公司总股本717,016,830股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派送现金红利人民币35,850,841.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《2020年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
董事会认为：公司拟定的2020年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹
配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交至公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2021年4月12日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《2020年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
监事会认为：公司拟定的2020年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司2020年度利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，尤其中小股东的利益情形。全体独立董事一致同意公司2020年度利润分配方案，并同意提交至公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
（二）拓尔思信息技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2021年4月13日