公告编号：2021-003证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月29日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李晓辉先生
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
会汇报2020年度的工作情况。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年总经理工作报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层进行2020年度总经理工作汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层进行2020年度总经理工作汇报。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司根据2020年度经营情况编制的《深圳市慧为智能科技股份有限公司2020年年度报告》和《深圳市慧为智能科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司根据2020年度经营情况编制的《深圳市慧为智能科技股份有限公司2020年年度报告》和《深圳市慧为智能科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2020年年度财务决算及2021年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2020 年度财务决算报告》；结合行业的发展状况，公司制定《2021年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司2021年度审计会计师事务所》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期 1 年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期 1 年。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年度银行授信额度并由关联方提供担保》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
董事会同意公司向银行申请授信额度总额 5,000 万元（含本数），由公司实际控制人李晓辉先生提供担保。有效期（2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日）内，以上授信额度可以循环使用，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事会同意公司向银行申请授信额度总额 5,000 万元（含本数），由公司实际控制人李晓辉先生提供担保。有效期（2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日）内，以上授信额度可以循环使用，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。本议案涉及关联交易，关联董事李晓辉予以回避表决。
4.提交股东大会表决情况：的
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟利用部分闲置的流动资金购买银行稳健型的理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币5,000 万元（含人民币5,000 万元）。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。投资期限以获股东大会审议通过后，两年内有效。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限。本方案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开2020年年度股东大会》议案
1.议案内容：
本方案不涉及关联交易，无须回避表决。
拟定于2021 年5月10日在公司会议室召开公司2020年年度股东大会，并于2021年4月12日发出会议通知。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
拟定于2021 年5月10日在公司会议室召开公司2020年年度股东大会，并于2021年4月12日发出会议通知。本方案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本方案不涉及关联交易，无须回避表决。深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2021年4月12日