铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2021年4月12日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知于2021年4月7日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于聘任公司财务总监的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据公司经营管理需要，经公司总经理提名、提名委员会审核，同意聘任张军强先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于聘任财务总监的公告》。
2、《关于制订<防范大股东及关联方占用资金专项制度>的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
为进一步规范公司与大股东及关联方资金往来，建立健全防控大股东及关联方占用公司资金的长效机制，保证公司规范运作，公司制订了《防范大股东及关联方占用资金专项制度》。
具体内容详见公司2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于防范大股东及关联方占用资金专项制度》。
三、备查文件
1、精达股份第七届董事会第二十次会议决议；
2、精达股份独立董事关于第七届董事会第二十次会议的独立意见；
3、精达股份董事会提名委员会关于聘任公司财务总监的审核意见。特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2021年4月13日