证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2021-006
江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年3月29日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开七届二十三次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。2021年4月8日，公司以现场方式召开第七届董事会第二十三次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体财务决算数据详见公司《2020年年度报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司2020年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。
五、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票董事李中煜先生作为公司高级管理人员对此议案回避表决。公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
八、审议通过了《关于公司2021年度生产经营计划的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。
十、审议通过了《关于公司2020年度资产核销的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。
十一、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司净利润为人民币222,688,557.49元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金22,268,855.75元，本年度实现的可供分配利润为200,419,701.74元，加上年初未分配利润1,262,954,125.80元，减去2019年度利润分配已向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）共计19,956,453.75元，累计可供股东分配利润为1,443,417,373.79元。
2020年度利润分配预案为：以2020年末总股本455,476,750股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.58元（含税），共计派发现金红利26,417,651.50
元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。
十二、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。
十三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，结合与银行合作现状，公司拟向以下银行申请最高不超过如下综合授信额度（敞口类额度），该额度亦可用于在申请银行授信时有总部授权需要的子公司：
| 序号 | 融资银行 | 授信金额（万元） |
| 1 | 江西银行股份有限公司南昌高新支行 | 70,000 |
| 2 | 中国银行股份有限公司南昌市西湖支行 | 40,000 |
| 3 | 招商银行股份有限公司南昌分行 | 10,000 |
| 4 | 中信银行股份有限公司南昌分行 | 30,000 |
| 5 | 中国光大银行股份有限公司南昌分行 | 20,000 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行 | 30,000 |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司南昌分行 | 20,000 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司南昌分行 | 20,000 |
| 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行 | 20,000 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行 | 55,000 |
| 11 | 中国农业银行股份有限公司南昌分行 | 30,000 |
| 12 | 平安银行股份有限公司南昌分行 | 10,000 |
| 13 | 中国进出口银行江西省分行 | 60,000 |
| 14 | 广发银行股份有限公司南昌分行 | 10,000 |
| 15 | 中国工商银行南昌高新支行 | 5,000 |
| 16 | 浙商银行股份有限公司南昌分行 | 10,000 |
| 17 | 交通银行股份有限公司江西省分行 | 10,000 |
| 合计 | 450,000 | |
之日起至审议2021年年报的董事会召开之日止。被担保方均为公司全资或控股子公司，公司对其有管控权，具备良好的偿债能力，截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。
十六、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务及内控审计机构的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内控审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据其2021年度财务及内控审计工作量及市场价格水平确定2021年度审计费用。
独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。
十七、审议通过了《关于更换第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司独立董事董云庭先生因个人原因申请辞去公司独立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，现公司董事会提名委员会审核提名朱日宏先生为公司第七届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。
十八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2020年12月22日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对公司限制性股票激励计划授予股份的审核与登记并出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由443,476,750股变更为455,476,750股。公司注册资本由443,476,750元变更为455,476,750元。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上交所股票交易规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《江西联创光电科技股份有限公司章程》
部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。
十九、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规定和要求，以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。
二十、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
提议召开2020年度股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司
董事会二○二一年四月十日
附件简历
朱日宏: 男，1964年1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1986年毕业于南京理工大学电光学院，获工学学士学位；1991年毕业于南京理工大学电光学院，获工学博士学位。1991年-至今，在南京理工大学工作，曾任电光学院教授及副院长，研究生院常务副院长。现任工信部先进发射协同创新中心主任和工信部先进固体激光重点实验室主任；现为中国光学学会理事，中国光学会光学测试专业委员会主任。1997年获“南京市十大杰出青年” 称号，2003年被评为国家有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。
除前述任职外, 朱日宏先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。