联创光电：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2021-014

江西联创光电科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年5月7日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月7日 14点30 分召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月7日至2021年5月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年度财务决算报告	√
4	公司2020年度报告及摘要	√
5	公司2020年度独立董事述职报告	√
6	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
7	关于为江西联创致光科技有限公司及深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案	√
8	关于续聘公司2021年度财务及内控审计机构的议案	√

9	关于更换第七届董事会独立董事的议案	√
10	关于修订<公司章程>的议案	√
11	关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案	√

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600363	联创光电	2021/4/29

4、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式；

5、登记地点：公司证券部；

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

（二）联系方式：

电话：[phone] 传真：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

六、 其他事项

1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理；

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2021年4月10日

附件1：授权委托书

?报备文件第七届董事会第二十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书江西联创光电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告
2	公司2020年度监事会工作报告
3	公司2020年度财务决算报告
4	公司2020年度报告及摘要
5	公司2020年度独立董事述职报告
6	关于公司2020年度利润分配预案的议案
7	关于为江西联创致光科技有限公司及深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
8	关于续聘公司2021年度财务

	及内控审计机构的议案
9	关于更换第七届董事会独立董事的议案
10	关于修订<公司章程>的议案
11	关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案