证券代码:600230 证券简称:沧州大化 公告编号:2021-12
沧州大化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年5月6日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年5月6日 15点00 分召开地点:河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年5月6日至2021年5月6日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,并按照沧州大化股份有限公司其他独立董事的委托,独立董事霍巧红女士作为征集人就公司股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 审议《2020年度财务决算报告》; | √ |
2 | 审议《2020年度利润分配预案》; | √ |
3 | 审议《2020年度董事会工作报告》; | √ |
4 | 审议《关于续聘2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》; | √ |
5 | 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2020年度述职报告》; | √ |
6 | 审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2020年度报酬的议案》; | √ |
7 | 审议《2020年度监事会工作报告》; | √ |
8 | 审议《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿及摘要的议案》; | √ |
9 | 审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》; | √ |
10 | 审议《关于公司限制性股票激励计划管理办法的议案》; | √ |
11 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |
12 | 审议《关于中国化工财务有限公司为沧州大化股份有限公司提供金融服务涉及关联交易的议案》 | √ |
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 600230 | 沧州大化 | 2021/4/26 |
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会期半天,与会股东食宿与交通费用自理。
3、联系方式:
通信地址:河北省沧州市永济东路20号,沧州大化股份有限公司证券办公室邮政编码:061000联系电话:0317-3556143联系人:刘艳凤
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2021年4月10日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书沧州大化股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月6日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 审议《2020年度财务决算报告》; | |||
2 | 审议《2020年度利润分配预案》; | |||
3 | 审议《2020年度董事会工作报告》; | |||
4 | 审议《关于续聘2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》; | |||
5 | 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2020年度述职报告》; | |||
6 | 审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2020年度报酬的议案》; | |||
7 | 审议《2020年度监事会工作报告》; | |||
8 | 审议《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿及摘要的议案》; | |||
9 | 审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》; | |||
10 | 审议《关于公司限制性股票激励计划管理办法的议 |
案》; | ||||
11 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | |||
12 | 审议《关于中国化工财务有限公司为沧州大化股份有限公司提供金融服务涉及关联交易的议案》 |