证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2021-011
浙江跃岭股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年3月30日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2021年4月9日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
《2020年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2020年年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，董事会全体成员保证公司《2020年年度报告及摘要》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
《2020年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。公司独立董事孙剑非先生、徐智麟先生、叶显根先生向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》《2020年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》《2020年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。独立董事对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具
体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。独立董事对续聘会计师事务所事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营的需要，2021年度公司拟向各家银行申请总额不超过54,000万元人民币的综合授信额度，内容包括人民币贷款、进口押汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年，同时提请董事会授权公司董事长林仙明先生代表公司签署申请上述授信额度的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。根据《公司章程》的规定，本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范围，不需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于开展证券投资与衍生品交易业务的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展证券投资与衍生品交易业务的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。10、审议通过了《关于开展证券投资与衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》《关于开展证券投资与衍生品交易业务的可行性分析报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于补选公司董事的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
鉴于陈海峰先生已辞去公司第四届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，同意补选林斌先生（简
历见附件）为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。林斌先生与叶显根先生、孙剑非先生组成第四届董事会审计委员会，其中叶显根先生为主任委员。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去审计委员会委员的资格。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于会计政策变更的公告》。 独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、中汇会审[2021]1658号《2020年度审计报告》。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇二一年四月九日
附件：
林斌，1986年3月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任浙江跃岭股份有限公司总经理助理、副总经理，现任浙江跃岭股份有限公司董事、总经理。
林斌先生为公司控股股东、实际控制人之一，截止目前，持有公司股份1,216万股，占公司股份总数的4.75%。林斌先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。