广汇物流股份有限公司第十届董事会2021年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第三次会议通知于2021年4月7日以通讯方式发出，本次会议于2021年4月9日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司拟签订房屋拟征收补偿协议的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于全资子公司拟签订房屋拟征收补偿协议的公告》（公告编号：2021-022）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-024）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会2021年4月10日