ST长投：长江投资2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600119 证券简称：ST长投 公告编号：2021-015

长发集团长江投资实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年04月09日

(二) 股东大会召开的地点：上海市永和路118弄35号楼一楼 长江投资公司

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,770,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.0370

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，肖国兴独立董事、刘涛独立董事、郑金国董

事、李乐董事因其他公务无法参加本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，李荣华监事因其他公务无法参加本次会议；

3、董事会秘书施嶔宇出席了本次会议；副总经理姚菊龙、代行财务总监顾磊列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	182,770,285	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

182,764,785

99.9970

0

0.0000

5,500

0.0030

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	181,714,902	99.4226	0	0.0000	1,055,383	0.5774

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	181,714,902	99.4226	0	0.0000	1,055,383	0.5774

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	鲁国锋先生	181,693,123	99.4106	是
5.02	陈铭磊先生	181,693,066	99.4106	是
5.03	郑金国先生	181,693,136	99.4107	是
5.04	李乐先生	181,693,082	99.4106	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	肖国兴先生	181,713,102	99.4216	是
6.02	刘涛女士	181,713,102	99.4216	是
6.03	袁敏先生	181,713,102	99.4216	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	舒锋先生	182,022,502	99.5909	是
7.02	徐明磊先生	181,558,402	99.3369	是
7.03	李荣华先生	181,558,402	99.3369	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5.01	鲁国锋先生	14,274,362	92.9834	0	0.0000	0	0.0000
5.02	陈铭磊先生	14,274,305	92.9830	0	0.0000	0	0.0000
5.03	郑金国先生	14,274,375	92.9834	0	0.0000	0	0.0000
5.04	李乐先生	14,274,321	92.9831	0	0.0000	0	0.0000
6.01	肖国兴先生	14,294,341	93.1135	0	0.0000	0	0.0000
6.02	刘涛女士	14,294,341	93.1135	0	0.0000	0	0.0000
6.03	袁敏先生	14,294,341	93.1135	0	0.0000	0	0.0000

7.01	舒锋先生	14,603,741	95.1289	0	0.0000	0	0.0000
7.02	徐明磊先生	14,139,641	92.1058	0	0.0000	0	0.0000
7.03	李荣华先生	14,139,641	92.1058	0	0.0000	0	0.0000