公告编号：2021-005证券代码：400045 证券简称：猴王5 主办券商：太平洋证券
猴王股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会是由董事会召集。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会是由董事会召集。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。其他投票方式：信函
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年4月24日上午10点30分。
其他投票方式：信函通讯表决的信函用快递在2021年4月24日之前寄达公司证券部。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2021-005股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400045 | 猴王5 | 2021年4月20日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
深圳市龙岗区布龙路208号E栋三楼
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司原聘请的财务审计机构。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构,聘期 1 年。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司原聘请的财务审计机构。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构,聘期 1 年。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表
（二）登记时间：2021年04月24日上午9:30-10:30
（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄圣晓；地址：深圳市龙岗区布龙路208号上水
文化创意园E栋；联系电话：13006685638；邮政编码：518000
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
1. 经与会董事签字确认的《第七届董事会第二次会议决议》
2. 经与会监事签字确认的《第七届监事会第二次会议决议》
猴王股份有限公司董事会
2021年4月9日
附件 1：《股东授权委托书》
股东授权委托书
兹委托代表本人/公司参加猴王股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 序号 | 大会议题 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 |
委托人姓名或名称（法人签章/自然人签字捺印）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）