猴王股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年4月9日
2.会议召开地点:深圳市龙岗区布龙路208号上水文化创意园E栋
3.会议召开方式:本次会议采用电话会议方式召开。
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年3月29日以通讯方式发出
5.会议主持人:黄琪皓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本监事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》议案
1.议案内容:
本监事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司原聘请的财务审计机构。根据公司
公告编号:2021-003
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,聘期 1 年。以上表决不涉及关联交易需回避事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
以上表决不涉及关联交易需回避事项。
1. 经与会监事签字确认的《第七届监事会第二次会议决议》
猴王股份有限公司
监事会2021年4月9日