海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2021年第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第二次临时会议于2021年4月9日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2021年3月31日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。
本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于海洋王第一期员工持股计划再次延期的议案》
同意将第一期员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长36个月，至2024年4月13日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
同意5票，弃权0票，反对0票，回避6票。
公司董事杨志杰、陈艳、李付宁、林红宇、王春、成林为第一期员工持股计划的参与人和关联董事，回避表决。
《关于海洋王第一期员工持股计划再次延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于海洋王第一期员工持股计划再次延期的议案》发表了独立意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2021年第二次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会2021年4月10日