山东海化股份有限公司第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年4月6日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于4月9日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．关于设立分公司小苏打厂的议案
为加强对小苏打项目的运营管理，公司决定设立分公司小苏打厂。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
2．关于变更经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案
鉴于小苏打项目建成后，公司经营范围将增加小苏打产品的生产和销售。根据山东省市场监督管理局《关于全面实行市场主体经营范围规范化登记的通知》的要求，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修改。
| 修 改 前 | 修 改 后 |
| 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： (以下经营项目仅限分支机构凭许可证生产销售)纯碱、工业溴及溴素、工业盐、氯化钙、白炭黑、水玻璃系列产品、硫酸钾、氯化镁 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；矿产资源（非煤矿山）开采；饲料添加剂生产；肥料生产；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 系列产品、饲料添加剂的生产、销售；卤水开采、销售 (有效期限以许可证为准)；盐膜经销；钙液、冷凝水、回水的销售；国家允许的货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；肥料销售；化肥销售；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
经控股股东山东海化集团有限公司提议，本议案将提交公司2020年度股东大会进行审议。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2020年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
三、备查文件
第八届董事会2021年第二次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021年4月10日