股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2021-003
金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2021年4月8日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开,会议应到董事11人,实到董事10人,马健诚董事委托马祥志董事代为行使表决权,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长程方方主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定,合法有效。与会董事审议提交本次会议的21项议案并逐项进行表决,形成会议决议如下:
一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《公司2020年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《公司2020年度利润分配预案》。
同意公司以2020年12月31日总股本3226604400股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金股利80,665.11万元。同意将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》(2021-005)。
九、审议通过《公司2021年度经营绩效考核方案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过《公司2021年度日常关联交易计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司2021年度日常关联交易公告》(2021-006)。
十一、审议通过《公司2021年度技改技措和设备更新投资计划》。
同意公司2021年度安排技改技措项目投资42285.40万元,设备更
新投资5615.20万元,投资总额为47900.60万元。
同意将此计划提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票
十二、审议通过《公司2021年度投资者关系管理计划》。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于聘请公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用总额95万元人民币(其中财务审计费用70万元,内部控制审计费用25万元)。
同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司续聘会计师事务所公告》(2021-007)。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意对《公司章程》相关条款进行修订,同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订公司章程的公告》(2021-008)。
十五、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
同意对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订,同意将此议
案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》(2021-009)。
十六、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
同意对《公司董事会事规则》相关条款进行修订,同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》(2021-010)。
十七、审议通过《关于成立公司党群工作部的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过《金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任进行扶贫捐赠的议案》。
同意金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任,向汝阳县捐赠专项扶贫资金900万元。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过《关于核销公司部分债权类资产的议案》。
公司依据实际情况核销部分债权类资产符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定,公允地反映了公司的财务状况,同意本次核销部分债权类资产。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定,基于会计谨慎性原则,减值依据充分,能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。详见《金堆城钼业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(2021-011)。
二十一、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(2021-012)。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021年4月10日