证券代码:300865 证券简称:大宏立 公告编号:2021-022
成都大宏立机器股份有限公司
关于聘任公司副总经理公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都大宏立机器股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月8日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,具体情况如下:
一、聘任公司副总经理概述
为完善公司治理结构,保证公司管理层工作的规范运作,根据《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定及根据公司的发展及规划,经公司董事长甘德宏先生提议,公司第三届董事会提名委员会审核,现提名聘任甘德昌先生、甘德忠先生、李恩明先生担任公司副总经理,聘期同公司第三届董事会任期一致。
经核查甘德昌先生、甘德忠先生、李恩明先生的个人履历及资料,甘德昌先生、甘德忠先生、李恩明先生具备担任公司副总经理的任职资格和履职能力,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形。(简历见附件)
二、独立董事意见
公司聘任甘德昌先生、甘德忠先生、李恩明先生担任公司副总经理职务,经查阅甘德昌先生、甘德忠先生、李恩明先生先生的个人简历,我们认为:甘德昌先生、甘德忠先生、李恩明先生先生具备担任公司副总经理的任职资格和履职能力,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形;公司聘任上述副总经理有利于公司治理结构的完善,实现公司规划及发展目标。
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
2021年4月9日
附件:
甘德昌先生个人简历甘德昌先生:男,1961年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1995年1月进入大邑建工机械厂工作,任职装配岗位;2004年5月进入成都大宏立机器制造有限公司担任厂长,2008年担任成都大宏立机器制造有限公司销售部门副总经理,2013年至今担任成都大宏立机器股份有限公司战略办公室副主任。
截止本公告披露日,甘德昌先生直接持有公司股份1,092,987股。甘德昌先生系甘德宏先生之堂兄;甘德昌先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登陆最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
甘德忠先生个人简历
甘德忠先生:男,1974年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,中学学历。1991参加工作,进入大邑县建筑修配经营部工作;1994年至2004年任大邑县建筑工程机械厂焊工组组长、临工组组长兼安装技术指导;2004年至2020年历任大宏立公司基建主管、售后部部长、片区销售经理、配件销售主管、客服中心总监、销售中心项目主管、副总助理。
截止本公告披露日,甘德忠先生通过成都宏振投资中心(有限合伙)、成都宏源同盛企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份合计24.04万股。甘德忠先生系甘德宏先生之堂弟。甘德忠先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形。经登陆最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
李恩明先生个人简历
李恩明先生:男,1978年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,四川大学MBA研修结业。2001年至2002年担任特变电工德阳电缆股份有限公司销售经理;2005年至2006年在四川省生产力促进中心担任项目经理、咨询师;2006年11月至2013年10月和2015年8月至2018年3月先后担任成都桑莱特科技股份有限公司联合创始人、董事、董事会秘书、副总经理;2013
年至2014年,担任成都兴原再生资源投资有限公司任董事会秘书、副总经理;2018年4月至今,担任成都大宏立机器股份有限公司董事长助理。截止本公告披露日,李恩明先生未直接持有公司股份。李恩明先生与持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登陆最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。