证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-033
谱尼测试集团股份有限公司2020年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2021年4月8日（星期四）下午14:30
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决的方式
4、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦115会议室
5、会议主持人：董事长宋薇女士
6、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表13人，代表股份57,013,400股，占公司有表决权股份总数的75.0176%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表的股份总数57,001,000股，占公司有表决权股份总数的75.0013%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表9人，代表的股份总数12,400股，占公司有表决权股份总数的
0.0163％。
出席本次股东大会的中小股东情况为：出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表12人，代表的股份7,013,400股，占公司有表决权股份总数的
9.2282%。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
议案1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意57,013,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小股东表决结果：同意7,013,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
表决结果：议案通过
议案2、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意57,013,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小股东表决结果：同意7,013,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
表决结果：议案通过
议案3、审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意57,013,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9996%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小股东表决结果：同意7,013,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
表决结果：议案通过
议案4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意57,013,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小股东表决结果：同意7,013,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
表决结果：议案通过
议案5、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
表决情况：同意57,013,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小股东表决结果：同意7,013,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
表决结果：议案通过
议案6、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》公司以2020年末总股本 76,000,000股为基数，进行如下分配：向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金股利3,800万元。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，合计转增股本60,800,000股。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。
表决情况：同意57,013,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小股东表决结果：同意7,013,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
表决结果：议案通过
议案7、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所担任公司2021年度审计机构。
表决情况：同意57,013,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小股东表决结果：同意7,013,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
表决结果：议案通过
议案8、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬与考核的议案》
表决情况：同意57,013,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小股东表决结果：同意7,013,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
表决结果：议案通过
议案9、审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意57,013,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小股东表决结果：同意7,013,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
表决结果：议案通过
议案10、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意57,013,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小股东表决结果：同意7,013,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
表决结果：议案通过
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所认为：贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）谱尼测试集团股份有限公司2020年度股东大会会议决议；
（二）北京德恒律师事务所出具的《关于谱尼测试集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
董事会2021年4月9日